与我们一起打击金融犯罪

反洗钱(AML)

打击金融犯罪的最佳时期

与我们一起开展反洗钱斗争

反洗钱也被称为AML, 对所有处理经济交易的实体来说,负债是一个巨大的障碍吗. “反洗钱”属我们的 合规管理 套件.

凭借365体育app下载的“反洗钱”解决方案,您可以将全球领先且屡获殊荣的反洗钱软件解决方案集成到您的业务中.

AML套件, 你会得到一个完整而有价值的人工智能组合, 机器学习, 深厚的专业知识和智能自动化,协助您在日常打击金融犯罪.

您可以选择使用全面的“反洗钱”解决方案,也可以选择基于云的解决方案,这些解决方案具有打击金融犯罪的基本功能,比如“反洗钱”. 继续阅读完整的解决方案 点击这里阅读更多关于基本的基于云的反洗钱解决方案.

敏捷和动态

365体育app下载变化

金融犯罪365体育app下载和金融365体育app下载, 在一般情况下, 正在以惊人的速度改变吗, 如果你手头没有合适的工具,就很难跟上形势.

有了反洗钱软件,你就能自动地站在365体育app下载变化的顶端, 有专家在你身边.

客户尽职调查(CDD)

将您的客户尽职调查到您的自动和机器人的手实施通过NICE Actimize. 看到真知灼见并付诸行动.​

可疑活动监测(SAM)

监视、发现和监视所有可疑活动.​

监控列表过滤(WLF)

手动或自动创建列表,并根据您的意愿过滤它们.​

可疑交易活动报告(STAR)

当可疑交易发生时,警报和标志将会消失,并向任何你想要的人报告.​

ActimizeWatch

让软件监视和监视,这样你就可以把时间花在其他事情上. 你的账户还会有一个由数据科学家和反洗钱专家组成的团队.​

货币交易报告(CTR)

以灵活和自动化的方式管理所有货币交易.​

反洗钱法例及规例

作为一个处理金融交易的北欧或国际公司,你需要遵守和坚持的法律和法规是许多和复杂的. 在这里你可以得到一个概述, 澄清一下, NICE Actimize AML软件与所有这些都兼容.

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